ПРОТОКОЛ № 21
годового общего собрания акционеров
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛАВМО»


(Скачать протокол №21 от 29.05.2014г )

Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1.

Вид общего собрания: годовое, в форме совместного присутствия.
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1, конференцзал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
с 09 часов 30 минут (время московское).
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут (время московское).
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
11 часов 19 минут (время московское).
Время начала  подсчета голосов: 11 часов 21 минута (время московское).
Время закрытия собрания: 11 часов 45 минут (время московское).

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 14 апреля 2014 года, включено 251 лица (4 юридических и 247 физических), которым принадлежит в совокупности 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Счетная комиссия установила, что на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались: 14 (четырнадцать) физических лиц, 0 юридических лиц.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров — 14863 (Четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 79,16 % от общего числа голосующих акций общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Собрание признается правомочным.
Члены счетной комиссии:
1. Никишина Ирина Юрьевна;
2. Журавлева Елена Викторовна;
3. Кариба Наталья Карловна - Председатель.

Повестка дня общего собрания акционеров:
    1. Избрание счетной комиссии  ОАО «Славмо».
    2. Утверждение годового отчета ОАО «Славмо» за 2013 год.
    3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».
    4. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров ОАО «Славмо».
    5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славмо».
    6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славмо».
    7. Утверждение аудитора ОАО «Славмо».
    8. Внесение изменений в Устав ОАО «Славмо».

Итоги голосования:
    Вопрос повестки дня № 1:
    Избрание счетной комиссии ОАО «Славмо».
    Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
    Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1. Никишина Ирина Юрьевна;
2. Журавлева Елена Викторовна;
3. Петелько Илона Евгеньева.
    Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14863 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14863

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1.    Никишина Ирина Юрьевна;
2.    Журавлева Елена Викторовна;
3.    Петелько Илона Евгеньева.
    Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.

Вопрос повестки дня № 2:
    Утверждение годового отчета ОАО «Славмо» за 2013 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет ОАО «Славмо» за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14863 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14863

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Славмо» за 2013 год.

    Вопрос повестки дня № 3:
    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14863 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14835

99,82

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

28

0,18

 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».

Вопрос повестки дня № 4:
    Распределение прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров ОАО «Славмо».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
По итогам 2013 финансового года прибыли не имеется. Дивиденды по итогам 2013 года не объявлять. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Славмо» общей суммой 155000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается, поскольку данный орган не был сформирован.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14863 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14768

99,36

«ПРОТИВ»

95

0,64

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
По итогам 2013 финансового года прибыли не имеется. Дивиденды по итогам 2013 года не объявлять. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Славмо» общей суммой 155000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается, поскольку данный орган не был сформирован.

Вопрос повестки дня № 5:
    Избрание членов Совета директоров ОАО «Славмо».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:
    Избрать в Совет директоров ОАО «Славмо»:
1.    Масляков Вячеслав Николаевич;
2.    Марчихина Елена Ивановна;
3.    Ильин Владимир Михайлович;
4.    Чуба Елена Никитична;
5.    Харин Сергей Михайлович;
6.    Новикова Светлана Геннадьевна;
7.    Кариба Наталья Карловна.

    В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, 7 вакансий.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131425 (Сто тридцать одна тысяча четыреста двадцать пять) голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 131425 (Сто тридцать одна тысяча четыреста двадцать пять) голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 104041 (Сто четыре тысячи сорок один) голос, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования Число кумулятивных голосов % от общего числа голосов

«ЗА»

104041

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0


Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования и % от общего числа кумулятивных голосов:

Ф.И.О. Кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

% от общего числа кумулятивных голосов

Число кумулятивных голосов

% от общего числа кумулятивных голосов

Число кумулятивных голосов

% от общего числа кумулятивных голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

Масляков Вячеслав Николаевич

14862

14,28

0

0

0

0

2

Марчихина Елена Ивановна

14862

14,28

0

0

0

0

3

Ильин Владимир Михайлович

14862

14,28

0

0

0

0

4

Чуба Елена Никитична

14862

14,28

0

0

0

0

5

Харин Сергей Михайлович

14862

14,28

0

0

0

0

6

Новикова Светлана Геннадьевна

14862

14,28

0

0

0

0

7

Кариба Наталья Карловна

14869

14,29

0

0

0

0


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Славмо»:
1. Масляков Вячеслав Николаевич;
2. Марчихина Елена Ивановна;
3. Ильин Владимир Михайлович;
4. Чуба Елена Никитична;
5. Харин Сергей Михайлович;
6. Новикова Светлана Геннадьевна;
7. Кариба Наталья Карловна.

Вопрос повестки дня № 6:
    Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славмо».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:
    Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
    1. Зиновьев Сергей Михайлович;
    2. Ильин Владимир Иванович;
    3. Тильтевская Людмила Вячеславовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 4153 (четыре тысячи сто пятьдесят три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 211 (двести одиннадцать) голосов, что составляет 1,12% от общего числа голосующих акций общества.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности менее чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворума по данному вопросу не имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

202

82,12

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

44

17,88


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 7:
    Утверждение аудитора ОАО «Славмо».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год: ООО «Пост-Консультант».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14863 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14863

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
Утвердить аудитором Общества на 2014 год: ООО «Пост-Консультант».

Вопрос повестки дня № 8:
    Внесение изменений в Устав ОАО «Славмо».
    Формулировка решения по вопросу повестки дня № 8:
    Внести изменения в Устав ОАО «Славмо», изложив:
Пункт 11.5. в следующей редакции: «Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».
Пункт 13.9 в следующей редакции: «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования на сайте общества - www.slavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».
Пункт 13.10 в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества - www.slavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14863 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) голоса, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14863

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0


Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
По результатам голосования ПРИНЯТО решение:
«Внести изменения в Устав ОАО «Славмо», изложив:
Пункт 11.5. в следующей редакции: «Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения».
Пункт 13.9 в следующей редакции: «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования на сайте общества - www.slavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования».
Пункт 13.10 в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества - www.slavmo.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Протокол составлен «29» мая 2014 года.

    Председатель     ____________________________Масляков В. Н.
    Секретарь        ____________________________ Новикова С. Г.