Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Славмо» сообщает о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Славмо».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».
4. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров ОАО «Славмо.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 26 мая 2015 года.
Время проведения (начало собрания): время начала собрания – 10.00 часов (время московское), время начала регистрации участников собрания – 09.30 часов (время московское).

Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, конференцзал.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13.04.2015 года.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров ОАО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30 апреля 2015 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год; годовой отчет; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, убытков по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную, счетную комиссию; письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, счетную и ревизионную комиссию; проекты решений общего собрания акционеров.

 

Телефон для справок: 57-43-21