ПРОТОКОЛ № 22

 годового общего собрания акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛАВМО»

 

(Скачать Протокол № 22 от 26.05.2015г)

Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1.

 

Вид общего собрания: годовое, в форме совместного присутствия.

Дата проведения общего собрания: 26 мая 2015 года.

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, 1, конференцзал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

с 09 часов 30 минут (время московское).

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут (время московское).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 часов 00 минут (время московское).

Время начала  подсчета голосов: 10 часов 30 минута (время московское).

Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут (время московское).

 

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленном по состоянию на 13 апреля 2015 года, включено 249 лиц (4 юридических и 245 физических), которым принадлежит в совокупности 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять)голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Счетная комиссия установила, что на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались: 4 (четыре) физических лица, 0 юридических лиц.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров 14664 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 78,10 % от общего числа голосующих акций обществ.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

 

Собрание признается правомочным.

Члены счетной комиссии:

1. Никишина Ирина Юрьевна;

2. Петелько Илона Евгеньевна;

3. Журавлева Елена Викторовна - Председатель.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

            1. Избрание счетной комиссии  ОАО «Славмо».

            2. Утверждение годового отчета ОАО «Славмо» за 2014 год.

            3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».

           4. Распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров ОАО «Славмо».

            5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Славмо».

            6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славмо».

            7. Утверждение аудитора ОАО «Славмо».

Итоги голосования:

            Вопрос повестки дня № 1:

            Избрание счетной комиссии ОАО «Славмо».

            Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:

            Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:

1. Никишина Ирина Юрьевна;

2. Журавлева Елена Викторовна;

3. Гапонова Ариадна Вячеславовна.

            Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14664 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 78,10 % от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14664

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:

1.      Никишина Ирина Юрьевна;

2.      Журавлева Елена Викторовна;

3.      Гапонова Ариадна Вячеславовна.

            Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или новом персональном составе.

 

Вопрос повестки дня № 2:

            Утверждение годового отчета ОАО «Славмо» за 2014 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет ОАО «Славмо» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14664 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 78,10 % от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14664

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Славмо» за 2014 год.

 

            Вопрос повестки дня № 3:

            Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:

            Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Славмо».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14664 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 78,10 % от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14664

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Славмо».

 

Вопрос повестки дня № 4:

            Распределение прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров ОАО «Славмо».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:

Нераспределённую прибыль ОАО «Славмо» по итогам 2014 финансового года направить на финансирование капитальных вложений и производственного развития. Дивиденды по итогам 2014 года не объявлять. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Славмо» общей суммой 155000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается, поскольку данный орган не был сформирован.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14664 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 78,10 % от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14664

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Нераспределённую прибыль ОАО «Славмо» по итогам 2014 финансового года направить на финансирование капитальных вложений и производственного развития. Дивиденды по итогам 2014 года не объявлять. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Славмо» общей суммой 155000 рублей, вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается, поскольку данный орган не был сформирован.

 

Вопрос повестки дня № 5:

            Избрание членов Совета директоров ОАО «Славмо».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:

            Избрать в Совет директоров ОАО «Славмо»:

1.      Масляков Вячеслав Николаевич;

2.      Марчихина Елена Ивановна;

3.      Ильин Владимир Михайлович;

4.      Чуба Елена Никитична;

5.      Харин Сергей Михайлович;

6.      Новикова Светлана Геннадьевна;

7.      Кариба Наталья Карловна.

 

            В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, 7 вакансий.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 131425 (Сто тридцать одна тысяча четыреста двадцать пять) голосов размещенных голосующих акций, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 131425 (Сто тридцать одна тысяча четыреста двадцать пять) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 102648 (Сто две тысячи шестьсот сорок восемь) голос, что составляет 79,16%  от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

102648

78,10

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования и % от общего числа кумулятивных голосов:

Ф.И.О. Кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов % от общего числа кумулятивных голосов Число кумулятивных голосов % от общего числа кумулятивных голосов Число кумулятивных голосов % от общего числа кумулятивных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

Масляков Вячеслав Николаевич

14664

14,29

0

0

0

0

2

Марчихина Елена Ивановна

14664

14,29

0

0

0

0

3

Ильин Владимир Михайлович

14664

14,29

0

0

0

0

4

Чуба Елена Никитична

14664

14,29

0

0

0

0

5

Харин Сергей Михайлович

14664

14,29

0

0

0

0

6

Новикова Светлана Геннадьевна

14664

14,29

0

0

0

0

7

Кариба Наталья Карловна

14664

14,29

0

0

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «Славмо»:

1. Масляков Вячеслав Николаевич;

2. Марчихина Елена Ивановна;

3. Ильин Владимир Михайлович;

4. Чуба Елена Никитична;

5. Харин Сергей Михайлович;

6. Новикова Светлана Геннадьевна;

7. Кариба Наталья Карловна.

 

Вопрос повестки дня № 6:

            Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Славмо».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6:

            Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

            1. Зиновьев Сергей Михайлович;

            2. Ильин Владимир Иванович;

            3. Тильтевская Людмила Вячеславовна.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 4153 (Четыре тысячи сто пятьдесят три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4153 (Четыре тысячи сто пятьдесят три) голоса, что составляет 22,12% от общего числа голосующих акций общества.     

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 47 (Сорок семь) голосов, что составляет 1,13% от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности менее чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Кворум по данному вопросу не имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

47

1,13

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, - 0.

Решение не принято.

Вопрос повестки дня № 7:

            Утверждение аудитора ОАО «Славмо».

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год: ООО «Пост-Консультант».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о «Дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 18775 (Восемнадцать тысяч семьсот семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 14664 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) голоса, что составляет 78,10 % от общего числа голосующих акций обществ.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

Вариант голосования

Число голосов

% от общего числа голосов

«ЗА»

14664

100

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год: ООО «Пост-Консультант».

 

Протокол составлен «26» мая 2015 года.

 

            Председатель            ____________________________Масляков В. Н.

            Секретарь                  ____________________________ Новикова С. Г.