Приложение № 1

к Протоколу № 4 от «21» апреля 2017г.

Заседания Совета директоров АО «Славмо»

 

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Славмо» сообщает о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета АО «Славмо.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо».

4. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров АО «Славмо».

5.Об установлении ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «Славмо».

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года.

Время проведения (начало собрания): время начала собрания – 10.00 часов (время московское), время начала регистрации участников собрания – 09.30 часов (время московское).
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, конференцзал.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04.05.2017 года.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 9 мая 2017 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 15 минут московского времени по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год; годовой отчет; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, убытков по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную, счетную комиссию; письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, счетную и ревизионную комиссию; проекты решений общего собрания акционеров.

Телефон для справок: 57-43-21.