Приложение № 1

 

к Протоколу № 5 от «24» апреля 2019г.

 

Заседания Совета директоров АО «Славмо»

 

 

 

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «Славмо» сообщает о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

 

1. Избрание счетной комиссии Общества.

 

2.Утверждение годового отчета АО «Славмо.

 

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо».

 

4. О распределении прибыли общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в т. ч. о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров АО «Славмо».

 

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

7.Предоставление согласия на совершение крупной сделки — кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО) в размере до 350 000 000 рублей., в том числе на договора залога приобретенного оборудования на заемные денежные средства.

 

8.Утверждение аудитора Общества.

 

9.Об отмене выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров в размере 200 000 рублей.

 

Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 мая 2019 года.

 

Время проведения (начало собрания): время начала собрания – 10.00 часов (время московское), время начала регистрации участников собрания – 09.30 часов (время московское).
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, конференцзал.

 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 04.05.2019 года.

 

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 06 мая 2018 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 15 минут московского времени по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность; аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год; годовой отчет; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, убытков по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную, счетную комиссию; письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, счетную и ревизионную комиссию; проекты решений общего собрания акционеров.

 

Телефон для справок: 57-43-21.