Обратный звонок

Приложение №1

к Протоколу № 21 от  «20» января  2020г.

Заседания Совета директоров АО «Славмо»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Славмо» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. Об избрании счетной комиссии Общества.

2. О внесении изменений в Устав общества.

3. О последующем одобрении крупной сделки – заключение Кредитного соглашения №39/19 от 29 октября 2019г. между Акционерным обществом «Славмо» и Банк ВТБ (ПАО) с лимитом выдачи 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, срок действия до 26 октября 2029г.

4. О последующем одобрении внесения изменений в условия крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 от 27.12.2019г. к Кредитному соглашению №39/19 от 29 октября 2019г. заключенному между Акционерным обществом «Славмо» и Банк ВТБ (ПАО) с лимитом выдачи 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей.

5.О предоставления согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора залога имущества, приобретаемого в будущем, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Славмо» по Кредитному соглашению №39/19 от 29 октября 2019г. с лимитом выдачи 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей, заключенного между АО «Славмо» и Банк ВТБ (ПАО).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 февраля  2020 года.

Время проведения (начало собрания): время начала собрания – 10.00 часов (время московское), время начала регистрации участников собрания – 09.30 часов (время московское).
Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, конференцзал.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на  31.01.2020 года.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров кроме паспорта должны иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. С материалами, предоставляемыми к проведению Общего собрания акционеров АО «Славмо», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 01 февраля 2020 года с 09 часов 00 минут до 16 часов 15 минут московского времени по следующему адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антонова, дом 1, юридический отдел, а также в день проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в счетную комиссию; письменные согласия кандидатов на избрание в  счетную комиссию; проект кредитного соглашения, проекты договоров залога, проект изменений в устав, проекты решений общего собрания акционеров.

Телефон для справок: 57-43-21.